武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會決議公告
2011年04月23日 08:07
　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十二次會議于２０１１年４月８日以電子郵件和電話方式發(fā)出會議通知，于２０１１年４月２２日以傳閱審議的方式召開。應(yīng)參加本次表決的監(jiān)事３名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事３名，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。參加表決的監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議，作出了以下決議：
　　一、以三票同意、零票反對、零票棄權(quán)審議并通過《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司２０１１年第一季度報(bào)告》；
　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司２０１１年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　二、以三票同意、零票反對、零票棄權(quán)審議并通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》；
　　選舉荊剡林先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期同本屆監(jiān)事會的剩余任期。
　　特此公告。
　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　二〇一一年四月二十三日
　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司
　　董事會決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議２０１１年４月１２日以電子郵件和電話方式發(fā)出會議通知，于２０１１年４月２２日以傳閱審議的方式召開。應(yīng)參加本次表決的董事９名，實(shí)際參加表決的董事９名，會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。參加表決的董事經(jīng)過認(rèn)真審議，作出了以下決議：
　　一、以九票贊同、零票反對、零票棄權(quán)通過了《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司２０１１年第一季度報(bào)告》；
　　《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司２０１１年第一季度報(bào)告全文》登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司２０１１年第一季度報(bào)告正文》同時(shí)刊登于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
　　二、以九票贊同、零票反對、零票棄權(quán)通過了《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則》；
　　《武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司董事會提名委員會實(shí)施細(xì)則》全文登載于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　特此公告。
　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司
　　董事會
　　二〇一一年四月二十三日
　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司
　　關(guān)于副總經(jīng)理辭職的公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于２０１１年４月２２日收到公司副總經(jīng)理吳國祥先生提交的書面辭職報(bào)告，吳國祥先生因個(gè)人原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，吳國祥先生的辭職自《辭職申請》送達(dá)董事會時(shí)生效。吳國祥先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。目前吳國祥先生所負(fù)責(zé)工作已平穩(wěn)過渡，其辭職不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。
　　公司衷心感謝吳國祥先生在任職期間對公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)。
　　特此公告。
　　武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司
　　董事會
　　二〇一一年四月二十三日