海源機械(002529)2010年股東大會決議公告

2011年04月17日20:35
　　福建海源自動化機械股份有限公司
　　2010 年度股東大會決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、會議召開和出席情況
　　1、會議召開情況
　　（1）會議召開時間：2011 年4 月15 日上午9:30
　?。?）會議召開地點：福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)鐵嶺北路2 號公司一樓多功能會議室
　?。?）會議召開方式：現場記名投票表決方式
　?。? ）會議召集人：公司董事會
　　（5）會議主持人：董事長李良光先生
　?。?）會議召開合法、合規(guī)性：
　　本次會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》、《股東大會議事規(guī)則》等制度的規(guī)定。
　　2、會議出席情況：
　　出席本次會議的股東及股東授權代表共 17 人，代表公司有表決權的股份
　　12,009.2 萬股，占本次會議股權登記日公司有表決權股份總數的75.0575%。公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席，公司董事會聘請北京市國楓律師事務所律師出席本次會議。
　　二、議案審議表決情況
　　會議采用現場記名投票方式表決，逐項審議并通過了如下議案：
　　1、《2010 年度董事會工作報告》
　　贊成股數為120,092,000 股，占出席會議股東所代表股份總數的100%；反對股數為0 股；棄權股數為0 股。
　　會議審議并表決通過了 《2010 年度董事會工作報告》。
　　2、《2010 年度監(jiān)事會工作報告》
　　贊成股數為120,092,000 股，占出席會議股東所代表股份總數的100%；反對股數為0 股；棄權股數為0 股。
　　會議審議并表決通過了 《2010 年度監(jiān)事會工作報告》。
　　3、《2010 年度財務決算報告》
　　贊成股數為120,092,000 股，占出席會議股東所代表股份總數的100%；反對股數為0 股；棄權股數為0 股。
　　會議審議并表決通過了 《2010 年度財務決算報告》。
　　4、《2011 年度財務預算報告》
　　贊成股數為120,092,000 股，占出席會議股東所代表股份總數的100%；反對股數為0 股；棄權股數為0 股。
　　會議審議并表決通過了 《2011 年度財務預算報告》。
　　5、《2010 年度利潤分配預案》
　　贊成股數為120,092,000 股，占出席會議股東所代表股份總數的100%；反對股數為0 股；棄權股數為0 股。
　　會議審議并表決通過了 《2010 年度利潤分配預案》，同意以2010 年末總股本160,000,000 股為基數，向全體股東每10 股派發(fā)現金紅利3.125 元（含稅），共計分配現金股利50,000,000.00 元。剩余未分配利潤113,414,396.46 元結轉以后年度再行分配。
　　6、《2010 年年度報告及摘要》
　　贊成股數為120,092,000 股，占出席會議股東所代表股份總數的100%；反對股數為0 股；棄權股數為0 股。
　　會議審議并表決通過了 《2010 年年度報告及摘要》。
　　7、《關于2011 年度向銀行、租賃公司申請授信額度的議案》
　　贊成股數為120,092,000 股，占出席會議股東所代表股份總數的100%；反對股數為0 股；棄權股數為0 股。
　　會議審議并表決通過了 《關于2011 年度向銀行、租賃公司申請授信額度的議案》，同意公司2011 年度向以下商業(yè)銀行、租賃公司申請綜合授信額度：
　?。?）向中國工商銀行股份有限公司福州洪山支行申請不超過10,000 萬元的綜合授信額度；
　?。?）向中信銀行股份有限公司福州分行申請不超過人民幣10,000 萬元的綜合授信額度；
　?。?）向福建海峽銀行股份有限公司申請不超過人民幣10,000 萬元的綜合授信額度；
　?。? ）向招商銀行股份有限公司福州分行申請不超過人民幣5,000 萬元的綜合授信額度；
　　（5）向中國光大銀行股份有限公司福州分行申請不超過人民幣10,000 萬元的綜合授信額度；
　　（6）向恒信金融租賃有限公司申請不超過人民幣5,000 萬元的設備融資租賃授信額度。
　　具體授信額度和貸款期限以各家銀行最終核定為準。
　　2011 年公司新增流動資金貸款將控制在人民幣6,000 萬元以內。
　　2011 年公司新增設備按揭貸款將控制在人民幣5,000 萬元以內。
　　2011 年公司新增設備融資租賃款將控制在人民幣5,000 萬元以內。
　　2011 年公司新增票據業(yè)務額度將控制在人民幣10,000 萬元以內。
　　股東大會授權董事長全權負責辦理銀行及租賃公司授信額度內的借款和擔保事宜，簽署授信額度協(xié)議書、借款合同和擔保（保證或抵押或質押等）合同等相關法律文書。
　　8、《關于續(xù)聘立信會計師事務所有限公司為公司2011 年度審計機構的議案》
　　贊成股數為120,092,000 股，占出席會議股東所代表股份總數的100%；反對股數為0 股；棄權股數為0 股。
　　會議審議并表決通過了 《關于續(xù)聘立信會計師事務所有限公司為公司2011
　　年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘立信會計師事務所有限公司擔任本公司2011 年度財務審計機構，聘期為一年。
　　三、律師出具的法律意見
　　本次會議經北京市國楓律師事務所趙夢律師、賈春雷律師見證并出具國楓律股字[2011]046 號《關于福建海源自動化機械股份有限公司2010 年度股東大會的法律意見書》，認為：公司2010 年度股東大會的召集、召開、出席會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
　　四、備查文件
　　1、《福建海源自動化機械股份有限公司2010 年度股東大會決議》
　　2、《北京市國楓律師事務所關于福建海源自動化機械股份有限公司2010 年度股東大會的法律意見書》
　　特此公告。
　　福建海源自動化機械股份有限公司
　　董事會
　　二〇一一年四月十五日

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