上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司

獨(dú)立董事 2010 年度述職報(bào)告

各位股東及股東代表：

本人作為上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，

根據(jù)《公司法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交

易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，

在 2010 年的工作中充分履行獨(dú)立董事職責(zé)，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了公司

和全體股東尤其是中小股東的利益?，F(xiàn)將 2010 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況向各

位股東及股東代表述職如下：

一、2010 年度出席董事會及股東大會情況

本人積極參加公司董事會及股東大會，詳細(xì)了解公司情況，認(rèn)真審閱各次會

議的議案及其相關(guān)材料，并發(fā)表了自己的意見和建議。

2010 年度，公司共召開 6 次董事會，本人均親自出席，對上述董事會各項(xiàng)議

案無提出異議的情況。

2010 年度，公司共召開 2 次股東大會，本人均親自出席。

二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況

1、2010 年 1 月 25 日召開的四屆四次董事會，本人發(fā)表了調(diào)整會計(jì)政策、

募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動資金事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

2、2010 年 4 月 20 日召開的四屆六次董事會，本人發(fā)表了對外擔(dān)保及其他

關(guān)聯(lián)方資金往來、2009 年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告、核定發(fā)放 2009 年度董事長

薪酬、公司為海得新能源提供擔(dān)保、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所和公司 2010 年第一季度

報(bào)告追溯調(diào)整以前年度相關(guān)數(shù)據(jù)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

3、2010 年 7 月 29 日召開的四屆八次董事會，本人發(fā)表了公司 2010 年上半

年對外擔(dān)保情況、募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動資金、聘任公司高級管理人員

和公司為成都海得提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況

作為公司獨(dú)立董事，本人按時(shí)出席董事會和股東大會會議，查閱有關(guān)資料，

積極與公司人員進(jìn)行溝通，深入了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、管理和內(nèi)部控制等制度

的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)狀況以及募集資金使用等相關(guān)事

在本次 2010 年年度報(bào)告編制過程中，本人對公司進(jìn)行了實(shí)地考察，聽取了

管理層對 2010 年度生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，并在公司召開董

事會會議審議年報(bào)前，與注冊會計(jì)師進(jìn)行了兩次當(dāng)面交流，溝通了審計(jì)安排和審

計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題。

四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作

本人切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，對于需要提交董事會審議的議案，認(rèn)真核查實(shí)

際情況，仔細(xì)審閱相關(guān)文件，發(fā)表專業(yè)意見，獨(dú)立、審慎的行使表決權(quán)；及時(shí)掌

握公司信息披露情況，持續(xù)關(guān)注公司信息披露工作，督促公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定履行信息披露義務(wù)。

2010 年度，本人不斷學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對規(guī)范公司法人

治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾投資者權(quán)益的理解和認(rèn)識，努力維護(hù)公司利益和股東權(quán)

五、其他工作情況

1、無提議召開董事會的情況；

2、無提議聘用或解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況；

3、無獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等。

六、公司存在的問題及建議

2010 年度，通過對公司經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況的了解，本人認(rèn)為：公司目前

處于轉(zhuǎn)型階段，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以及政府監(jiān)管部門對上

市公司的監(jiān)管要求，公司應(yīng)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，

以工業(yè)信息化和電力電子為導(dǎo)向，推動業(yè)務(wù)的優(yōu)化和發(fā)展，不斷提升公司的核心

七、聯(lián)系方式

電子郵件：gzhx600607@hotmail.com

在 2011 年里，本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法

規(guī)的規(guī)定和要求，忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)。加強(qiáng)與公司人員的溝通與交流，主

動深入了解公司的經(jīng)營情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體股東特別是中

小股東的合法權(quán)益。2011 年度，希望公司在董事會領(lǐng)導(dǎo)之下，把握國家政策機(jī)

遇，積極拓展業(yè)務(wù)，持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，以良好的業(yè)績回報(bào)廣大投資者！

獨(dú)立董事：顧中憲

2011 年 4 月 22 日