浙江艾迪西流體控制股份有限公司首屆董事會第十二次臨時會議決議公告2011年05月30日19:31

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　　證券代碼：002468證券簡稱：艾迪西公告編號：2011-012
　　浙江艾迪西流體控制股份有限公司首屆董事會第十二次臨時會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　浙江艾迪西流體控 制股份有限公司首屆董事會第十二次臨時會議于2011年5月29日15時在寧波公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。公司已于2011年5月24日以書面、電子郵件方式通知了全體董事，應(yīng)到董事9名，實到董事9名，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長李家德先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議審議并通過了以下議案：
　　1、審議通過《關(guān)于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃的議案》。
　　表決結(jié)果：有效表決票9 票，同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
　?。ü尽蛾P(guān)于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告》和《關(guān)于“加強上市公司治理專項活動”的自查報告和整改計劃的公告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》。）
　　2、審議通過《關(guān)于子公司投資建設(shè)海鹽70萬套鑄鐵閥門生產(chǎn)線項目的議案》
　　同意嘉興艾迪西暖通科技有限公司（為公司的全資子公司）為本項目承辦單位，在浙江省嘉興市海鹽縣大橋工業(yè)區(qū)投資興建 70 萬套鑄鐵閥門生產(chǎn)線項目，總投資（建設(shè)投資+建設(shè)期利息+流動資金）為22495萬元，項目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)70萬臺（套）鑄鐵閥門。包括建筑給水閥門21萬臺（套）、建筑暖通閥門21萬臺（套）、水務(wù)閥門21萬臺（套）以及消防閥門7萬臺（套）。本議案需報股東大會批準(zhǔn)。
　　表決結(jié)果：有效表決票9 票，同意9 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。
　?。ü尽栋衔鳎宏P(guān)于子公司投資建設(shè)海鹽70萬套鑄鐵閥門生產(chǎn)線項目的公告》詳見信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn和信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》。）
　　特此公告。
　　浙江艾迪西流體控制股份有限公司
　　董事會
　　二〇一一年五月三十日

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