本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)２０１１年第三次會(huì)議于２０１１年５月１６日（星期一）在公司會(huì)議室召開(kāi)，公司董事劉眉玄先生、王占臣先生、王宗銀先生、任德民先生、王亞文先生，獨(dú)立董事徐東華先生、唐金龍先生、朱錦梅女士均親自出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并參加了投票表決，董事江帆先生因工作原因，授權(quán)董事劉眉玄先生參會(huì)并代為行使表決權(quán)。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉眉玄先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次董事會(huì)會(huì)議以投票表決方式審議并通過(guò)如下議案：
　　一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案
　　本議案同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　鑒于公司第八屆董事會(huì)將于２０１１年６月５日任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆。
　　根據(jù)公司控股股東中國(guó)航天時(shí)代電子公司的推薦，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)提名委員會(huì)向公司董事會(huì)提名劉眉玄先生、王占臣先生、王宗銀先生、任德民先生、張俊超先生、王亞文先生為公司第九屆董事會(huì)董事候選人。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)遴選及審核，提名徐東華先生、唐金龍先生、朱錦梅女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。提名委員會(huì)分別對(duì)上述候選人的任職資格和條件進(jìn)行了審核，認(rèn)為上述候選人符合擔(dān)任公司董事及獨(dú)立董事的條件，并且具有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力。
　　經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)議討論通過(guò)，決定推選劉眉玄先生、王占臣先生、王宗銀先生、任德民先生、張俊超先生、王亞文先生為第九屆董事會(huì)董事候選人，推選徐東華先生、唐金龍先生、朱錦梅女士為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)換屆發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名第九屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人的程序符合有關(guān)規(guī)定；被提名的候選人具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行董事或獨(dú)立董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，同意將上述被提名人作為公司第九屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人提交董事會(huì)會(huì)議審議，并在董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)后，將上述候選人作為公司第九屆董事會(huì)董事及獨(dú)立董事候選人提交公司股東大會(huì)進(jìn)行選舉。
　　按照有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事候選人的任職資格需報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所審核無(wú)異議后，才能由公司股東大會(huì)進(jìn)行表決。
　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并需對(duì)各董事及獨(dú)立董事候選人分別進(jìn)行表決。
　　董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件一；獨(dú)立董事提名人聲明見(jiàn)附件二；獨(dú)立董事候選人聲明見(jiàn)附件三；獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)換屆的獨(dú)立意見(jiàn)見(jiàn)附件四。
　　二、關(guān)于修改《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事報(bào)酬方案》的議案
　　本議案同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　根據(jù)現(xiàn)行《公司獨(dú)立董事報(bào)酬方案》規(guī)定，公司獨(dú)立董事報(bào)酬為固定津貼６萬(wàn)元／年·人（稅前），根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素變化和公司發(fā)展實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的提議，公司董事會(huì)決定對(duì)《公司獨(dú)立董事報(bào)酬方案》進(jìn)行修改，擬將公司獨(dú)立董事報(bào)酬由固定津貼６萬(wàn)元／年·人（稅前）改為８萬(wàn)元／年·人（稅前）。
　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
　　三、關(guān)于制定《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作管理規(guī)定》的議案
　　本議案同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　根據(jù)上海證券交易所上證公字［２０１１］１２號(hào)公告要求及《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，為了進(jìn)一步提高公司治理水平，規(guī)范公司董事會(huì)秘書(shū)的選任、履職、培訓(xùn)和考核等工作，公司制定了《航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)工作管理規(guī)定》，本次董事會(huì)會(huì)議表決通過(guò)了該制度，內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　四、關(guān)于召開(kāi)公司２０１０年年度股東大會(huì)的議案
　　本議案同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　根據(jù)有關(guān)召開(kāi)股東大會(huì)的規(guī)定，公司董事會(huì)決定于２０１１年６月８日（星期三）上午９：００在北京世紀(jì)金源大飯店（北京海淀區(qū)板井路６９號(hào)）召開(kāi)公司２０１０年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２０１１年６月３日（星期五）。（詳見(jiàn)與本公告同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的公司臨２０１１—００８公告）
　　特此公告。
　　備查文件：公司董事會(huì)２０１１年第三次會(huì)議決議。
　　航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
　　二○一一年五月十八日
　　附件一：
　　董事候選人簡(jiǎn)歷
　　劉眉玄，男，１９６６年１０月出生，中共黨員，大學(xué)文化，高級(jí)工程師。歷任中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院八一一廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院政治部主任、綜合經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)，中國(guó)航天時(shí)代電子公司副總經(jīng)理，長(zhǎng)征火箭技術(shù)股份有限公司總裁?，F(xiàn)任中國(guó)航天時(shí)代電子公司總經(jīng)理兼黨委副書(shū)記、中國(guó)航天電子技術(shù)研究院院長(zhǎng)兼黨委副書(shū)記，