珠海歐比特控制工程股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告2011年05月18日04:01

　　證券代碼：300053證券簡稱：歐比特公告編號：2011-012
　　珠海歐比特控制工程股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　2011年5月16日，珠海歐比特控制工程股份 有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第一次會議以通訊表決方式召開。本次會議應到董事 9 人，實到董事9人，其中獨立董事3人。本次會議的會議通知于2011年5月12日以電子郵件的方式通知全部董事。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由顏軍先生主持，出席會議董事經審議，形成如下決議：
　　一、審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》；
　　鑒于公司已在2011年5月7日召開的2010年度股東大會上選舉組成第二屆董事會，根據《公司法》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，為使公司第二屆董事會的各項工作順利開展，經董事會提名，選舉顏軍先生為公司第二屆董事會董事長、周水文先生為公司第二屆董事會副董事長，任期至公司第二屆董事會屆滿。
　　顏軍先生、周水文先生具備相關法律、法規(guī)等所規(guī)定的董事長、副董事長任職資格，具備履行相關職責所必需的工作經驗，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事長、副董事長的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。
　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了《獨立意見》，詳細內容見證監(jiān)會指定的信息披露網站。
　　表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
　　二、審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員的議案》；
　　由于公司第一屆董事會到期換屆選舉，根據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，公司四個董事會專門委員會的委員組成需重新設立。
　　根據《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》、《董事會審計委員會議事規(guī)則》、《董事會提名委員會議事規(guī)則》、《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》、《董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，經公司董事長顏軍先生提名，選舉了第二屆董事會專門委員會委員，任期至公司第二屆董事會屆滿，具體如下：
　　名稱 召集人 委員名單
　　戰(zhàn)略發(fā)展委員會 顏軍 顏軍、支曉強、富宏亞
　　提名委員會 富宏亞 顏軍、富宏亞、徐志光
　　審計委員會 支曉強 支曉強、徐志光、姜紅
　　薪酬與考核委員會 支曉強 支曉強、徐志光、顏軍
　　表決結果：贊成 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。
　　三、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；
　　經公司董事會提名，董事會提名委員會審核，公司聘任顏軍先生（顏軍的簡歷見附件）為公司總經理，任期至公司第二屆董事會屆滿。
　　截至目前，顏軍先生不存在《公司法》第 147 條有關不能擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期的情形，其任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，工作能力能夠勝任所聘任的崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。
　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了《獨立意見》，詳細內容見證監(jiān)會指定的信息披露網站。
　　表決結果：贊成 9 票；反對0 票；棄權0 票。
　　四、審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》；
　　經公司總經理顏軍先生提名，董事會提名委員會審核，公司聘任：蔣曉華先生為公司副總經理、顏志宇先生為公司副總經理、徐紅女士為公司副總經理、李付海先生為公司副總經理、周晨昱先生為公司財務總監(jiān)（蔣曉華、顏志宇、徐紅、李付海、周晨昱的簡歷見附件），任期至公司第二屆董事會屆滿。
　　截至目前，以上人員不存在《公司法》第 147 條有關不能擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施且尚在禁入期的情形。以上人員的任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件，工作能力能夠勝任所聘任的崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。
　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了《獨立意見》，詳細內容見證監(jiān)會指定的信息披露網站。
　　表決結果：贊成 9 票；反對0 票；棄權0 票。
　　五、審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
　　經公司董事長顏軍先生提名，提名委員會審核，公司聘任顏志宇先生為公司董事會秘書，任期至第二屆董事會屆滿日止。顏志宇先生任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，并取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了《獨立意見》，詳細內容見證監(jiān)會指定的信息披露網站。
　　表決結果：贊成 9 票；反對0 票；棄權0 票。
　　自本次董事會決議生效后，原副總經理殷俊先生、財務總監(jiān)裴先紅先生將不在公司內擔任任何職務，本公司及董事會對殷俊先生、裴先紅先生在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝！
　　特此公告。
　　珠海歐比特控制工程股份有限公司
　　董 事 會
　　2011年5月16日
　　附件：公司高級管理人員簡歷
　　1、顏軍先生，生于1962年10月，加拿大籍，畢業(yè)于愛爾蘭都柏林大學，計算機智能控制專業(yè)，博士。曾任愛爾蘭都柏林大學計算機系講師，加拿大Fortran交通控制公司高級工程師，ICCT公司總裁，歐比特（珠海）軟件工程有限公司（系公司前身）董事長，中國人民政治協商會議珠海市第六屆委員會常務委員。2008年3月起至今擔任公司董事長、總經理。目前還兼任歐比特（香港）有限公司董事、中國人民政治協商會議珠海市第七屆委員會常務委員。