東方電氣股份有限公司2010年度股東周年大會決議公告2011年05月18日01:13
　　證券代碼：600875證券簡稱：東方電氣編號：臨2011-006
　　東方電氣股份有限公司2010年度股東周年大會決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要 內(nèi)容提示：
　　● 本次會議沒有被否決或修改提案的情況。
　　● 本次會議沒有新提案提交表決。
　　一、會議召開情況
　　1、召開時間：2011年5月17日（星期二）上午9時正
　　2、召開地點：中國四川省成都市蜀漢路 333 號公司會議室
　　3、召開方式：現(xiàn)場會議方式
　　4、會議召集人：公司董事會
　　5、會議主持人：公司董事長斯?jié)煞蛳壬?br/>　　本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
　　二、會議通知和出席情況
　　公司董事會于2011年4月1日在上海證券交易所網(wǎng)站、香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站上公告了會議通知并在《中國證券報》、《上海證券報》刊登了會議通告。
　　會議出席情況如下：
　　參加本次股東周年大會的股東及股東代理人共16人，代表股份1,125,410,012 股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的56.16%，其中：出席會議的A股股東所持股份1,002,491,492股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的50.03%，出席會議的H股股東所持股份122,918,520股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.13%。
　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、及見證律師、點票監(jiān)察員的代表出席或列席了本次股東周年大會會議。
　　三、提案審議和表決情況
　　1、大會以普通決議方式審議通過如下決議：
　?。?）本公司2010年度董事會工作報告
　　股東以投票方式表決。全票共計1,125,410,012股，其中同意票1,119,866,212股，占投票總數(shù)99.51%；反對票593,800股，占投票總數(shù)0.05%；棄權(quán)票4,950,000股，占投票總數(shù)0.44%。同意票超過二分之一，大會審議批準(zhǔn)該議案。
　?。?）本公司2010年度監(jiān)事會工作報告
　　股東以投票方式表決。全票共計1,125,410,012股，其中同意票1,120,366,212股，占投票總數(shù)99.55%；反對票93,800股，占投票總數(shù)0.01%；棄權(quán)票4,950,000股，占投票總數(shù)0.44%。同意票超過二分之一，大會審議批準(zhǔn)該議案。
　　（3）本公司2010年度稅后利潤分配方案
　　本公司擬以2010 年12 月31 日的總股本2,003,860,000 股為基數(shù)，向全體A股股東及H 股股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.3 元（含稅），預(yù)計共支付現(xiàn)金人民幣260,501,800 元?？鄢敬晤A(yù)計支付的現(xiàn)金股利后，按中國會計準(zhǔn)則及制度編制的累計未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
　　股東以投票方式表決。全票共計1,125,410,012股，其中同意票1,124,910,012股，占投票總數(shù)99.96%；反對票0股，占投票總數(shù)0%；棄權(quán)票500,000股，占投票總數(shù)0.04%。同意票超過二分之一，大會審議批準(zhǔn)該議案。
　?。?）本公司2010年度經(jīng)審計的財務(wù)報告
　　股東以投票方式表決。全票共計1,125,410,012股，其中同意票1,125,316,212股，占投票總數(shù)99.99%；反對票93,800股，占投票總數(shù)0.01%；棄權(quán)票0股，占投票總數(shù)0.00%。同意票超過二分之一，大會審議批準(zhǔn)該議案。
　?。?）關(guān)于采用《中國企業(yè)會計準(zhǔn)則》及聘任公司2011年度會計師事務(wù)所的議案
　　股東以投票方式表決。全票共計1,125,410,012股，其中同意票1,124,799,212股，占投票總數(shù)99.95%；反對票610,800股，占投票總數(shù)0.05%；棄權(quán)票0股，占投票總數(shù)0.00%。同意票超過二分之一，大會審議批準(zhǔn)該議案。
　　2、大會以特別決議方式審議通過以下決議：
　?。?）關(guān)于授予董事會一般性授權(quán)以配發(fā)新股的決議案
　　議案的具體內(nèi)容詳見日期為2011年4月1日及于同日刊登于上海證券交易所及香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站的《東方電氣股份有限公司召開2010 年度股東周年大會的通知》相關(guān)內(nèi)容。
　　股東以投票方式表決。全票共計1,125,410,012股，其中同意票1,013,629,025股，占投票總數(shù)90.07%；反對票111,410,987股，占投票總數(shù)9.90%；棄權(quán)票370,000股，占投票總數(shù)0.03%。同意票超過三分之二，大會審議批準(zhǔn)該議案。
　　四、根據(jù)本次股東周年會議通過的本公司二零一零年度稅后利潤分配方案，現(xiàn)將關(guān)于H股末期股息派發(fā)事宜公告如下：
　　1、根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司內(nèi)資股股息或其它分派以人民幣計價及支付，公司向境外上市外資股股東支付股利以及其它款項，以人民幣計價和宣布，以外幣支付。故A股持有人的股息以人民幣支付，有關(guān)A股股息分派事宜將另發(fā)公告。H股持有人的股息以港幣支付。以港幣支付股息的匯率采用宣布股息之日前一周（不包括宣布股息之日）中國人民銀行發(fā)布的人民幣兌換港幣收市匯率的平均值。
　　本公司向H股股東支付二零一零年度末期股息以股息宣布日（二零一一年五月十七日）前一周中國人民銀行發(fā)布的兌換港幣收市匯率的平均值為1.00港元兌換人民幣0.8363元，即向H股持有人支付的末期股息為：
　　每股人民幣0.13元
　?。矫抗筛蹘?.1554元
　　0.8363人民幣/港幣
　　根據(jù)自二零零八年一月一日起實施的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例以及國家稅務(wù)總局于二零零八年十一月六日發(fā)出《關(guān)于中國居民企業(yè)向境外H股非居民企業(yè)股東派發(fā)股息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》，本公司向名列于H股股東名冊上的非居民企業(yè)股東派發(fā)末期股息時，必須代扣代繳企業(yè)所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義（包括以香港中央結(jié)算（代理人）有限公司、其它代理人或受托人、或其它實體或組織名義）登記的股份將被視為非居民企業(yè)股東所持的股份，因此，將需扣除企業(yè)所得稅。請股東及投資者認(rèn)真閱讀以上內(nèi)容，如股東名列于H股股東名冊上，請向代理人或信托機(jī)構(gòu)查詢相關(guān)手續(xù)。本公司無義務(wù)亦不會承擔(dān)確定股東身份的責(zé)任，而且將嚴(yán)格依法并按照暫停股東過戶登記日之H股股東名冊代扣代繳企業(yè)所得稅，對于任何因股東身份未能及時確定或確定不準(zhǔn)而提出的任何要求，將不予受理。
　　2、本公司已委托中國銀行（香港）信托有限公司作為本公司在香港的付款信托人（「付款信托人」）。本公司將就其宣布的H股股息付予付款信托人，由其代H股股東保管該等款項，以支付H股持有人。付款信托人將于二零一一年六月三十日將股息單寄予二零一一年四月十五日收市時名列本公司股東名冊之H股持有人。
　　五、監(jiān)票與律師見證情況
　　根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則的要求，信永中和會計師事務(wù)所有限公司被委任為本次股東大會的點票監(jiān)察員，并由見證律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票。北京市金杜律師事務(wù)所律師出席本次股東大會，并出具見證法律意見書，北京金杜律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師認(rèn)為：
　　1、本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；
　　2、出席本次會議的人員資格、召集人資格合法有效；
　　3、本次會議表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
　　六、備查文件目錄
　　1、本公司2010年度股東周年大會決議；
　　2、北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于本次會議的法律意見書。
　　特此公告。
　　東方電氣股份有限公司
　　二一一年五月十七日

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