上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會的通知2011年05月12日19:28

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　　證券代碼：002451證券簡稱：摩恩電氣公告編號：2011-016
　　上海摩恩電氣股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會的通知
　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　根據(jù)上海摩恩電氣股份有限公司(以下簡稱 “公司”)于2011年5月11日召開第一屆董事會第二十一次會議決議，公司決定于2011年6月3日召開公司2010年度股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：一. 召開會議的基本情況
　　1. 會議召開時間：2011年6月3日(星期五) 上午10：00
　　2. 會議召開地點：上海市龍東大道5901號公司三樓會議室
　　3. 會議召集人：公司董事會
　　4. 股權(quán)登記日：2011年5月31日（星期二）
　　5. 表決方式：與會股東和股東代表現(xiàn)場投票。
　　6. 會議出席對象：
　　(1) 凡2011年5月31日（星期二）下午15:00交易結(jié)束后在中國證券 登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有 權(quán)出席本次股東大會及參加會議表決；股東可以書面形式委托代理 人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。(授權(quán)委 托書式樣附后)
　　(2) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　　(3) 公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
　　二. 會議審議事項：
　　1. 《關(guān)于公司2010年度董事會工作報告的議案》；
　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
　　2. 《關(guān)于公司2010年度監(jiān)事會工作報告的議案》；
　　3. 《關(guān)于公司2010年度利潤分配的議案》；
　　4. 《關(guān)于公司2010年度財務(wù)預(yù)決算報告的議案》；
　　5. 《關(guān)于公司2010年年度報告及摘要的議案》；
　　6. 《關(guān)于公司累積投票實施細(xì)則（草案）的議案》；
　　7. 《關(guān)于修改〈上海摩恩電氣股份有限公司章程〉部分條款的議案》；
　　8. 《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》；
　　9. 《關(guān)于上海摩恩電氣股份有限公司授權(quán)管理制度(草案)的議案》；
　　10. 《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
　　11. 《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》。
　　上述11項議案中除第2項、第10項外，已分別經(jīng)公司2011年3月28日召開的第一屆董事會第十八次會議、2011年4月8日召開的第一屆董事會第十九次會議、2011年5月11日召開的第一屆董事會第二十一次會議審議通過，具體內(nèi)容已于2011年3月30日、2011年4月12日、2011年5月13日在指定信息披露網(wǎng)站上登載。第2項至第5項、第10項議案已分別經(jīng)公司2011年3月28日召開的第一屆監(jiān)事會第八次會議、2011年5月11日召開的第一屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容已于2011年3月30日，2011年5月13日在指定信息披露網(wǎng)站上登載。股東大會就上述議案作出決議。
　　三. 特別說明事項
　　根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，股東大 會選舉兩名及以上董事或監(jiān)事時，實行累積投票制度。累積投票制是指股東 大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表 決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
　　四. 會議登記事項
　　1. 登記方式
　　(1) 自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進行登記；
　　(2) 法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋 公章)、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代 表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù) 印件(加蓋公章)、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托 書和法人股東賬戶卡進行登記。
　　(3) 異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，股東須仔細(xì)填寫《股東參會登記表》(式樣附后)，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，以便登記確認(rèn)(信封須注明“股東大會”字樣)，不接受電話登記。
　　2. 登記時間：2011 年 6 月 1 日(星期三)、2 日(星期四) 9:00-12:00、13:00-16:00。
　　3. 登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：公司董事會秘書辦公室
　　地址：上海市浦東新區(qū)龍東大道5901號
　　郵編：201201
　　4. 注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。
　　五. 其他事項
　　1. 本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理；
　　2. 本次股東大會聯(lián)系人：程爵敏、錢文茹
　　聯(lián)系電話：021-58974262轉(zhuǎn)2808、8855
　　傳真號碼：021-58979608
　　特此通知。
　　上海摩恩電氣股份有限公司
　　董 事 會
　　2011年5月13日
　　附：1、《股東參會登記表》
　　2、《授權(quán)委托書》
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　　附件一：
　　股東參會登記表
　　姓 名： 身份證號：
　　股東賬號： 持 股 數(shù)：
　　聯(lián)系電話： 電子郵箱：
　　聯(lián)系地址： 郵 編：
　　附件二
　　上海摩恩電氣股份有限公司2010年年度股東大會授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩電氣股份有限公司2010年年度股東大會，并代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
　　本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下：
　　序 議 案 名 稱 表 決 意 見號 贊成 反對 棄權(quán)1. 《關(guān)于公司2010年度董事會工作報告的議案》
　　2. 《關(guān)于公司2010年度監(jiān)事會工作報告的議案》
　　3. 《關(guān)于公司2010年度利潤分配預(yù)案的議案》
　　4. 《關(guān)于公司2010年度財務(wù)預(yù)決算報告的議案》
　　5. 《關(guān)于公司2010年年度報告及摘要的議案》
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　　6. 《關(guān)于公司累積投票實施細(xì)則（草案）的議案》
　　7. 《關(guān)于修改〈上海摩恩電氣股份有限公司章程〉部分條款的議案》
　　8. 《關(guān)于調(diào)整公司獨立董事津貼的議案》
　　9. 《關(guān)于上海摩恩電氣股份有限公司授權(quán)管理制度(草案)的議案》