本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　1．2011年5月9日，本公司控股75%的子公司惠州市德賽電池有限公司（以下簡稱"惠州電池"），以單價人民幣399元/平方米，總價為人民幣1620萬元，成功參與由惠州仲愷高新區(qū)土地儲備交易中心主持的位于惠州仲愷高新區(qū)15號小區(qū)、地塊掛牌編號為GZK2011-03號、面積為40607.4M2、土地用途為工業(yè)用地的國有建設(shè)用地使用權(quán)（以下簡稱"目標地塊"）的掛牌交易，并取得編號為惠仲地交掛（確）字〖2011〗第9號《仲愷高新區(qū)國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌成交確認書》（以下簡稱"成交確認書"）。
　　2．由于該目標地塊的轉(zhuǎn)讓人是惠州市德賽集團有限公司（以下簡稱"德賽集團"）。而德賽集團是本公司的實際控制人，因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
　　3．2011年4月1日召開的公司第六屆董事會第五次會議審議了《惠州電池參與德賽集團土地競買的關(guān)聯(lián)交易議案》，同意控股子公司惠州電池以自有資金參與競買德賽集團名下總面積約為4萬平方米的工業(yè)用地。
　　表決時，劉其、李兵兵、鐘晨、白小平和馮大明5位關(guān)聯(lián)董事回避，由其余4位非關(guān)聯(lián)董事舉手表決，以4票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，通過了議案。
　　對本次關(guān)聯(lián)交易事項，獨立董事事前表示認可、同意提交董事會討論，并對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見(見下文)。
　　4、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交股東大會批準，且不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。
　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況
　　公司名稱：惠州市德賽集團有限公司（以下簡稱"德賽集團"）
　　法定代表人：姜捷
　　成立時間：1993年1月14日
　　注冊資本：3億元
　　經(jīng)營范圍：經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)，生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進口業(yè)務(wù)，本企業(yè)的進料加工和"三來一補"業(yè)務(wù)（按〔2000〕外經(jīng)貿(mào)政審函字第5號文經(jīng)營）。稅控裝置、汽車音響、通訊設(shè)備、電子計算機及配件、辦公自動化設(shè)備、電子產(chǎn)品及零部件、儀器儀表、家用電器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。銷售工業(yè)生產(chǎn)資料（不含汽車、金、銀、化學危險品）、建筑材料、日用雜品、副食品。
　　德賽集團為國有全資企業(yè)。
　　三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
　　該目標地塊位于惠州仲愷高新區(qū)15號小區(qū)，面積為40607.4M2，土地用途為工業(yè)用地，國土使用證號為惠府國用（2003）第1302140096號，土地使用年限至2053年1月6日止。
　　該目標地塊原所有權(quán)人是德賽集團，該目標地塊不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利、訴訟或仲裁事項、查封、凍結(jié)等司法措施。
　　四、交易的定價政策及定價依據(jù)
　　本次交易的方式是惠州電池參與該目標地塊的競買，以下是該目標地塊掛牌轉(zhuǎn)讓的基本情況：
　　1、掛牌競買時間為：2011年4月25日9時至2011年5月9日16時。
　　2、掛牌起始價為1620萬元人民幣（土地單價為399元/平方米），每次報價加價幅度不少于20萬元人民幣。
　　3、該宗地擬引進仲愷高新區(qū)優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)--新能源電池的研發(fā)與制造項目。競買人須提交仲愷高新區(qū)科技創(chuàng)新局（或者國家、省、市發(fā)改部門）出具的上述優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目的批準文件。
　　五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
　　根據(jù)《成交確認書》的規(guī)定，在簽訂《成交確認書》之日起10個工作日內(nèi)，轉(zhuǎn)讓人須與競得人簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》（以下簡稱《轉(zhuǎn)讓合同》）；在簽訂《成交確認書》后，競得人所繳保證金轉(zhuǎn)為地價款；余款由競得人在簽訂《轉(zhuǎn)讓合同》之日起10日內(nèi)付清；土地交付時間為受讓人付清成交價款及有關(guān)稅費之日起30日內(nèi)。
　　六、交易目的和對上市公司的影響
　　通過此次關(guān)聯(lián)交易，公司取得該目標地塊的使用權(quán)后，可以擴大生產(chǎn)規(guī)模，為公司今后的持續(xù)健康發(fā)展，奠定堅實的基礎(chǔ)。
　　七、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
　　2011年1月5日，公司第六屆董事會第二次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于向德賽集團支付擔保費的議案》，同意公司或下屬子公司2011年至2013年，每年向德賽集團支付不超過300萬元，三年累計預計不超過900萬元的擔保費(詳情請見2011年1月8日《證券時報》B16版公告編號為2011--003《向德賽集團支付擔保費的關(guān)聯(lián)交易公告》)。
　　2011年1月13日，公司第六屆董事會第二次（臨時）會議審議通過了《關(guān)于向德賽集團支付借款利息的議案》，同意公司2011年向德賽集團臨時性周轉(zhuǎn)借款，并同意公司按照同期壹年期貸款基準利率及實際使用天數(shù)計息，預計全年向德賽集團支付利息總額不超過200萬元。
　　截至本公告披露日，2011年與德賽集團累計已發(fā)生的以上三個關(guān)聯(lián)交易的總金額為2720萬元。
　　八、獨立董事事前認可和獨立意見
　　公司三位獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了如下獨立意見：
　　1、事前認可情況
　　關(guān)于與德賽集團的關(guān)聯(lián)交易，會前，公司董事會已提前將該議案及相關(guān)文件發(fā)給我們。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，我們同意將該議案提交董事會審議。
　　2、發(fā)表獨立意見
　　我們認為：公司為了擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，參與德賽集團土地的競買，符合公開、公平、公正的原則。董事會表決時，五位關(guān)聯(lián)董事均予以回避。因此，我們認為：該關(guān)聯(lián)交易沒有損害廣大中小股東的利益。

　　九、備查文件
　　1．第六屆董事會第五次會議決議
　　2．獨立董事意見
　　3．仲愷高新區(qū)國有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌成交確認書
　　特此公告
　　深圳市德賽電池科技股份有限公司
　　董事會
　　2011年5月11日