重慶百君律師事務(wù)所

關(guān)于貴州長征電氣股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)的

法律意見書

百君（2011）證字第 019 號(hào)

致：貴州長征電氣股份有限公司

重慶百君律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受貴州長征電氣股份有限公司

（以下簡稱“公司”）的委托，指派律師熊杰（以下稱“本所律師”）出席公司 2010

年度股東大會(huì)，并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《貴州長征電氣股份有限

公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)

定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員和召集人的資格，表

決程序等事宜進(jìn)行了核查，現(xiàn)發(fā)表法律意見如下：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序

經(jīng)本所律師查證，公司董事會(huì)關(guān)于召開本次股東大會(huì)的通知（以下簡稱“會(huì)

議通知”）已于 2011 年 4 月 9 日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》，并發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。會(huì)議

通知載明了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日、召集人、審議事項(xiàng)、出席人員資格、

登記辦法等，說明了有權(quán)出席會(huì)議的股東的股權(quán)登記日、出席會(huì)議股東的登記辦

法、聯(lián)系電話和聯(lián)系人的姓名等事項(xiàng)。本次股東大會(huì)于 2011 年 5 月 9 日上午在貴

州省遵義市上海路 100 號(hào)公司會(huì)議室召開。會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)與

會(huì)議通知披露的一致。會(huì)議由公司董事長李勇先生主持。

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股

東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

二、出席會(huì)議人員的資格與召集人資格

1、出席會(huì)議人員資格

（1）出席會(huì)議的股東及委托代理人

根據(jù)公司出席會(huì)議股東的簽名，出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共計(jì) 6

人，代表股份 156，624，886 股，占公司總股本的 37.08%。

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（1）出席會(huì)議的其他人員

出席會(huì)議人員除前述股東及委托代理人外，還有公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)

管理人員及公司聘請(qǐng)的律師。

經(jīng)本所律師驗(yàn)證，出席本次股東大會(huì)的上述人員的資格合法有效。

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，召集人資格合法有效。

三、本次股東大會(huì)表決程序、表決結(jié)果

本次股東大會(huì)完成了下列事項(xiàng)：

1、審議《公司 2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

2、聽取《2010 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》；

3、審議《公司 2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案；

4、審議《公司 2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；

5、審議《公司 2010 年度利潤分配預(yù)案》的議案；

6、審議《公司 2010 年度報(bào)告正文及摘要》的議案：

7、審議《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案；

8、審議《公司 2011 年度為控股子公司提供擔(dān)?！返淖h案。

本次股東大會(huì)就上列審議的議案以記名投票方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，并當(dāng)場宣

布了表決結(jié)果。根據(jù)表決結(jié)果，前述審議的議案獲得了出席會(huì)議股東有效表決通

過。會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成了會(huì)議記錄，由出席會(huì)議的董事簽了名。

本所律師認(rèn)為本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、結(jié)論意見

本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東

大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格合法有

效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。

重慶百君律師事務(wù)所

見證律師：熊杰

二○一一年五月九日

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