本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
　　一、會議召開情況
　　廣東萬和新電氣股份有限公司（以下或簡稱"公司"）董事會一屆十五次會議（臨時會議）于2011年5月5日以通訊表決方式召開，會議通知于2011年5月2日以電子郵件和書面形式遞交各董事。應表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議由公司董事長盧礎其先生主持，會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
　　二、會議審議情況
　　1、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《關于公司以自有資金向佛山市順德區(qū)德和恒信投資管理有限公司增加投資的議案》；
　　議案具體內容：
　　佛山市順德區(qū)德和恒信投資管理有限公司（"德和恒信公司"）是我廣東萬和新電氣股份有限公司與廣東富信電子科技有限公司、廣東德美精細化工股份有限公司、廣東恒基金屬制品實業(yè)有限公司四家公司為解決順德高新區(qū)內企業(yè)員工住宿難的問題而共同投資設立的企業(yè)，該公司經營范圍：對公司投資的房產管理服務；物業(yè)管理。目前德和恒信公司注冊資本為2000萬元，公司出資500萬元，占有該公司注冊資本的25%。目前，德和恒信公司因經營發(fā)展需要增加注冊資本2000萬元，用于補充建設員工宿舍的資金缺口。公司擬用自有資金對德和恒信公司增資500萬元人民幣，增資后，德和恒信注冊資本為4000萬元，公司對德和恒信公司累計投資總額為1000萬元人民幣，占有該公司注冊資本的25%。德和恒信公司建設員工宿舍僅作員工福利用途，不用于對外出售及其他商業(yè)用途，不會產生關聯(lián)交易。宿舍建設完成后有利于提高員工歸屬感，對公司的人才戰(zhàn)略有積極影響。
　　2、會議以贊成7票、反對0票、棄權0票通過了《授權公司經營層根據(jù)議案一辦理本次公司以自有資金對佛山市順德區(qū)德和恒信投資管理有限公司增加投資的具體事宜》。
　　三、備查文件
　　經與會董事簽字的公司一屆十五次董事會會議決議。
　　特此公告
　　廣東萬和新電氣股份有限公司董事會
　　2011年5月5日