本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司于２０１１年４月２５日與伊拉克電力部簽署了伊拉克華事德２臺(tái)６１０兆瓦ＥＰＣ總承包火電項(xiàng)目供貨合同，合同金額為１０．８億美元，該項(xiàng)目為伊拉克華事德電站一期項(xiàng)目的擴(kuò)建項(xiàng)目。
　　特此公告。
　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司
　　２０１１年４月２８日
　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司
　　持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易的公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　１．上海電氣集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）之控股子公司上海電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“財(cái)務(wù)公司”）于２０１１年４月２８日與上海電氣（集團(tuán)）總公司（以下簡(jiǎn)稱“電氣總公司”）簽署《貸款及貼現(xiàn)服務(wù)補(bǔ)充框架協(xié)議》。
　?。玻鶕?jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》，本公司相關(guān)關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)回避表決。
　?。常聲?huì)認(rèn)為上述持續(xù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議乃于本公司日常及一般業(yè)務(wù)過(guò)程中訂立，其條款公平合理并按一般商業(yè)條款訂立，進(jìn)行相關(guān)關(guān)聯(lián)交易符合本公司和全體股東的利益。
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　?。玻埃保蹦辏丛拢玻溉眨?cái)務(wù)公司與電氣總公司簽署《貸款及貼現(xiàn)服務(wù)補(bǔ)充框架協(xié)議》，以重新修訂財(cái)務(wù)公司與電氣總公司２０１１－２０１３年度期間貸款及貼現(xiàn)關(guān)聯(lián)交易額度上限（２０１１－２０１３年度財(cái)務(wù)公司與電氣總公司關(guān)于貸款及貼現(xiàn)服務(wù)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)２０１０年１０月２８日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的本公司持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易公告）。
　　電氣總公司系本公司控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，財(cái)務(wù)公司與電氣總公司簽署協(xié)議并進(jìn)行日常持續(xù)交易構(gòu)成本公司的持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。
　?。玻埃保蹦辏丛拢玻溉?，本公司第三屆董事會(huì)召開(kāi)第五次會(huì)議審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易，徐建國(guó)先生、黃迪南先生等兩位關(guān)聯(lián)董事回避表決。
　　本公司獨(dú)立董事認(rèn)為上述持續(xù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議乃于本公司日常及一般業(yè)務(wù)過(guò)程中訂立，其條款公平合理并按一般商業(yè)條款訂立，相關(guān)交易的年度金額上限合理，進(jìn)行相關(guān)關(guān)聯(lián)交易符合本公司和全體股東的利益。
　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，《貸款及貼現(xiàn)服務(wù)補(bǔ)充框架協(xié)議》及自協(xié)議生效年度起至２０１３年１２月３１日止各年度的貸款及貼現(xiàn)服務(wù)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易上限尚須獲得本公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。電氣總公司將在股東大會(huì)上對(duì)該議案回避表決。
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹
　　上海電氣（集團(tuán)）總公司
　　注冊(cè)地址：上海市四川中路１１０號(hào)
　　注冊(cè)資本：４，７３０，６８０，０００元
　　企業(yè)類型：國(guó)有企業(yè)（非公司法人）
　　法定代表人：徐建國(guó)
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：電力工程項(xiàng)目總承包、設(shè)備總成套或分交、對(duì)外承包勞務(wù)，實(shí)業(yè)投資，機(jī)電產(chǎn)品及相關(guān)行業(yè)的設(shè)備制造銷(xiāo)售，為國(guó)內(nèi)和出口項(xiàng)目提供有關(guān)技術(shù)咨詢及培訓(xùn)，市國(guó)資委授權(quán)范圍的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理，國(guó)內(nèi)貿(mào)易（除專項(xiàng)規(guī)定外）。
　　截止至２０１０年１２月３１日，電氣總公司總資產(chǎn)１４，５２４，８５２萬(wàn)元，凈資產(chǎn)（含少數(shù)股東權(quán)益）３，９３６，１２２萬(wàn)元，凈利潤(rùn)２９１，７６９萬(wàn)元。
　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
　?。保顿J款及貼現(xiàn)服務(wù)補(bǔ)充框架協(xié)議》
　?。ǎ保┗緝?nèi)容
　　財(cái)務(wù)公司因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，欲在原《貸款及貼現(xiàn)服務(wù)框架協(xié)議》的基礎(chǔ)上于２０１１年至２０１３年增加向電氣總公司及其附屬公司貸款及貼現(xiàn)服務(wù)的金額，并向公司股票上市地證券交易所申請(qǐng)?jiān)黾樱玻埃保敝粒玻埃保衬甑幕砻忸~度。
　?。ǎ玻┒▋r(jià)原則和依據(jù)
　　財(cái)務(wù)公司參考中國(guó)人民銀行不時(shí)頒布的貸款利率向電氣總公司及其聯(lián)系人收取相應(yīng)貸款利息。
　?。ǎ常┥l件及有效期
　　本協(xié)議自協(xié)議雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字蓋章后成立，經(jīng)本公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)后將于２０１１年１月１日起生效并取代２０１０年１０月２７日簽署之《貸款及貼現(xiàn)服務(wù)框架協(xié)議》；本協(xié)議有效期為三年，財(cái)務(wù)公司可選擇于本協(xié)議期限屆滿之前三個(gè)月發(fā)出書(shū)面通知而續(xù)期。
　?。ǎ矗┙灰咨舷?
　　原協(xié)議項(xiàng)下建議于２０１１年、２０１２年及２０１３年三個(gè)年度各年發(fā)生的關(guān)聯(lián)貸款及票據(jù)貼現(xiàn)每日結(jié)余上限為：２０１１年度不超過(guò)３０億元、２０１２年度不超過(guò)４２億元、２０１３年度不超過(guò)４５億元。
　　根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議，建議于２０１１年、２０１２年及２０１３年三個(gè)年度各年發(fā)生的關(guān)聯(lián)貸款及票據(jù)貼現(xiàn)每日結(jié)余上限調(diào)整為：２０１１年度不超過(guò)４８億元、２０１２年度不超過(guò)５３億元、２０１３年度不超過(guò)５３億元。
　　四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況
　　關(guān)于《貸款及貼現(xiàn)服務(wù)補(bǔ)充框架協(xié)議》，本公司董事認(rèn)為，為有效地使用剩余的流動(dòng)現(xiàn)金及更有效調(diào)配財(cái)務(wù)資源，通過(guò)向電氣總公司成員公司提供貸款及貼現(xiàn)服務(wù)，

并且財(cái)務(wù)公司向電氣總公司提供的該等利率不低于其他獨(dú)立財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)提供的利率，可為本公司提供利息收入，對(duì)本公司及本公司股東整體有利。
　　五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)
　　本公司獨(dú)立董事認(rèn)為上述持續(xù)關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及本公司章程的規(guī)定，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議乃于本公司日常及一般業(yè)務(wù)過(guò)程中訂立，其條款公平合理并按一般商業(yè)條款訂立，相關(guān)交易的年度每日結(jié)余金額上限合理，進(jìn)行相關(guān)關(guān)聯(lián)交易符合本公司和全體股東的利益。
　　六、備查文件目錄
　?。保竟镜谌龑枚聲?huì)五次會(huì)議決議；
　?。玻顿J款及貼現(xiàn)服務(wù)補(bǔ)充框架協(xié)議》；
　　特此公告。
　　上海電氣集團(tuán)股份有限公司
　　二〇一一年四月二十八日