證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵編號(hào)：臨2011—05號(hào)

安陽鋼鐵股份有限公司

第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安陽鋼鐵股份有限公司于2011年4月15日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2011年4月26日在安鋼會(huì)展中心第五會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事8名，公司獨(dú)立董事郭愛民先生因公未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事王存生先生出席會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。會(huì)議由公司董事長王子亮先生主持。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票的表決方式審議并通過以下議案：

1、審議并通過《公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、審議并通過《公司2010年度利潤分配預(yù)案》議案。

公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，公司2010年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤76，271，735.30元，其中：歸屬于母公司的凈利潤69，441，170.95元。依據(jù)《公司章程》規(guī)定，按母公司凈利潤提取10%的法定盈余公積金 5，097，294.41元，加上本年年初未分配利潤 2，994，818，037.24元，年末可供投資者分配利潤累計(jì)為 3，059，161，913.78 元。公司擬以2010年末總股本2，393，684，489股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.2元（含稅)，共派發(fā)現(xiàn)金47，873，689.78元，剩余凈利潤轉(zhuǎn)入下年度，本年度不實(shí)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

本次派發(fā)現(xiàn)金股利預(yù)案在公司2010年度股東大會(huì)審議通過后適當(dāng)時(shí)間實(shí)施

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、審議并通過《公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告》議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、審議并通過《公司2010年度經(jīng)理工作報(bào)告》議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議并通過《公司2010年度報(bào)告及報(bào)告摘要》議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、審議并通過《公司2011年第一季度報(bào)告》議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議并通過《公司2011年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》議案。

審議該議案時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事王子亮、李存牢、安志平、閻長寬回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過該議案。該議案提交股東大會(huì)審議表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東也將回避表決。公司三名獨(dú)立董事事前認(rèn)可該議案，一致同意將該議案提交董事會(huì)審議并發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

8、審議并通過《公司獨(dú)立董事2011年度津貼預(yù)案》議案。

公司獨(dú)立董事2011年度津貼為3萬元人民幣（稅后）/人。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

9、審議并通過《公司聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所及會(huì)計(jì)師事務(wù)所酬金預(yù)案》議案。

公司擬續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，年審酬金120萬元人民幣。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

10、審議并通過《公司2010年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

11、審議并通過《公司內(nèi)部控制的自我評(píng)估報(bào)告》議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

12、審議并通過《公司內(nèi)幕信息知情人登記報(bào)備及責(zé)任追究制度》議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

13、審議并通過《公司董事會(huì)秘書工作細(xì)則》的議案。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

上述1、2、3、5、7、8、9項(xiàng)議案，需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

特此公告。

安陽鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2011年4月26日

證券代碼：600569 股票簡稱：安陽鋼鐵編號(hào)：臨2011—06號(hào)

安陽鋼鐵股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安陽鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)于2011年4月15日向全體監(jiān)事發(fā)出了召開公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2011年4月26日在安鋼會(huì)展中心第四會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事五名，實(shí)到監(jiān)事五名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席吳長順先生主持。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

一、會(huì)議以5票贊成，O票反對(duì)，O票棄權(quán)，審議并通過了《公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。