本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　華儀電氣股份有限公司第四屆董事會第22次會議于2011年4月27日以通訊表決方式召開，會議應(yīng)參加表決的董事9名，實參加表決9名，會議的召集召開符合相關(guān)法規(guī)和本公司章程的規(guī)定。會議經(jīng)審議表決，一致通過了如下決議：
　　1、審議通過了《公司2011年第一季度報告全文及正文》；
　　表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
　　2、審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（詳見《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的的公告》）
　　表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　華儀電氣股份有限公司董事會
　　2011年4月27日
　　華儀電氣股份有限公司
　　關(guān)于以部分閑置募集資金暫時
　　補充流動資金的公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　一、重要提示
　　經(jīng)公司第四屆董事會第22次會議審議通過，公司董事會同意公司將9000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。
　　二、募集資金基本情況
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1870號文核準，華儀電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"）非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）77,235,772股，每股發(fā)行價為人民幣12.30元，募集資金總額949,999,995.60元；扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額907,906,395.60元。天健會計師事務(wù)所有限公司已于2011年1月25日對公司非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天健驗[2011]22號《驗資報告》。
　　三、使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
　　公司本次非公開發(fā)行募集資金主要用于《3兆瓦風(fēng)力發(fā)電機組高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目》、《上海華儀風(fēng)電技術(shù)研究院項目》、《風(fēng)電一體化服務(wù)項目》、《充氣類高壓開關(guān)設(shè)備生產(chǎn)線技術(shù)改造項目》、《智能配電設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目》的建設(shè)和運營，募集資金將按項目實施進度逐步投入。由于項目建設(shè)期較長，尚有部分募集資金閑置。根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定，公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的情況下，將9000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為董事會通過之日起不超過6個月。
　　公司將嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，規(guī)范使用該部分資金，公司承諾該部分資金用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，并承諾于募集資金補充流動資金到期后或募集資金投資項目進度加快時，公司將以自有資金及時、足額地歸還至募集資金專戶。
　　四、使用閑置募集資金暫時補充流動資金對公司的影響
　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于解決公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的資金需求，提高資金使用效率，降低財務(wù)費用，優(yōu)化財務(wù)指標，維護公司和投資者的利益。
　　五、獨立董事意見
　　公司獨立董事認為：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，將有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)費用，維護公司和投資者的利益。公司使用部分閑置募集資金補充流動資金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，同時，公司承諾在閑置募集資金用于補充流動資金到期或募集資金投資項目進度加快時，以自有資金及時歸還募集資金。因此，同意公司使用9000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。
　　六、監(jiān)事會意見
　　公司第四屆監(jiān)事會第15次會議審議通過《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。公司監(jiān)事會認為：公司將部分閑置募集資金暫時補充流動資金，將有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財務(wù)費用，維護公司和投資者的利益。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金履行了必要的程序，符合公司《章程》和公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，同時，公司承諾在閑置募集資金用于補充流動資金到期或募集資金投資項目進度加快時，以自有資金及時歸還募集資金。因此，同意公司使用9000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金。
　　七、保薦機構(gòu)意見
　　保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司出具意見如下：華儀電氣本次將部分暫時閑置的募集資金補充公司流動資金，有助于降低公司的財務(wù)成本，提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。華儀電氣上述募集資金使用行為經(jīng)過了必要的審批程序，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理規(guī)定》中關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
　　八、備查文件
　　1、公司第四屆董事會第22次會議決議；
　　2、公司獨立董事的獨立意見；
　　3、公司第四屆監(jiān)事會第15次會議決議；
　　4、保薦機構(gòu)的核查意見。
　　特此公告。
　　華儀電氣股份有限公司董事會
　　2011年4月27日
　　華儀電氣股份有限公司
　　第四屆監(jiān)事會第15次會議決議公告
　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　華儀電氣股份有限公司第四屆監(jiān)事會第15次會議于2011年4月15日發(fā)出書面通知，并于4月27日下午在浙江省樂清市本公司召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名，會議由監(jiān)事會主席范志實先生主持，會議的召集召開符合相關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議經(jīng)審議表決，一致通過了如下決議：
　　1、審議通過了審議通過了《公司2011年第一季度報告全文及正文》；
　　同意3票，無反對和棄權(quán)票。
　　2、審議通過了《關(guān)于以部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
　　同意公司在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的情況下，將9000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為不超過6個月。
　　同意3票，無反對和棄權(quán)票。
　　特此公告。
　　華儀電氣股份有限公司監(jiān)事會
　　2011年4月27日