[公告]廣電電氣：獨立董事關(guān)于公司限制性股票激勵計劃（草案）的獨立意見

時間：2011年04月24日 21:34:13中財網(wǎng)

- 1 - 股票簡稱：廣電電氣 證券代碼：601616 編號：臨2011-017 上海廣電電氣（集團）股份有限公司 獨立董事關(guān)于公司限制性股票激勵計劃（草案）的獨立意見 作為上海廣電電氣（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廣電電氣”） 的獨立董事，現(xiàn)根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄1 號》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄2 號》、《股權(quán)激勵有關(guān)備忘錄3 號》（以下合稱“《股權(quán)激勵備忘錄》”）、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海廣電電氣（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定， 就公司擬實施的限制性股票激勵計劃（草案）發(fā)表如下獨立意見： 1、公司不存在《管理辦法》、《股權(quán)激勵備忘錄》等法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件規(guī)定的禁止實施限制性股票激勵的情形，公司具備實施限制性股票激勵計劃的主體資格。2、公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象中所確定的公司董事、高級管理人員具備《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)、規(guī)范性法律文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格；同時，激勵對象中包括公司董事、高級管理人員及公司董事會認為應(yīng)當激勵的其他員工均符合《管理辦法》、《股權(quán)激勵備忘錄》規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。3、《上海廣電電氣（集團）股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》的內(nèi)容符合《管理辦法》、《股權(quán)激勵備忘錄》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司實施本次限制性股票激勵計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形。4、本次限制性股票激勵計劃不存在公司向激勵對象提供貸款、貸款擔?；蛉魏纹渌攧?wù)資助的計劃或安排。5、通過實施本次限制性股票激勵計劃，可以建立健全公司的激勵及約束機制， 增強公司管理團隊和業(yè)務(wù)骨干對實現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責任感、使命感，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。6、公司董事會11 名董事中的3 名董事作為本次限制性股票激勵計劃確定的激 - 2 - 勵對象，已于公司第二屆董事會第四次會議審議公司限制性股票激勵計劃相關(guān)議案時回避表決，有關(guān)議案由非關(guān)聯(lián)董事審議表決。經(jīng)我們認真審閱《上海廣電電氣（集團）股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及第二屆董事會第四次會議相關(guān)議案，我們認為公司制定并擬實施的本次限制性股票激勵計劃符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵備忘錄》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。因此，我們一致同意《上海廣電電氣（集團）股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》等相關(guān)申請材料報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后，提交股東大會審議。獨立董事： 呂巍 吳青華 朱震宇 徐曉青 特此公告。 上海廣電電氣（集團）股份有限公司 二○一一年四月二十二日