§1 重要提示

1．1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1．2 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。

1．3 公司負(fù)責(zé)人陳添旭、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人余良挺及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）謝國(guó)英聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2．1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

√ 適用 □ 不適用

2．2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

2．3 限售股份變動(dòng)情況表

§3 管理層討論與分析

3．1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

3．2 業(yè)務(wù)回顧和展望

（一）一季度經(jīng)營(yíng)情況回顧

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)，各項(xiàng)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)較去年同期均呈現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。尤其是2010年公司成功收購武昌電控后，進(jìn)一步擴(kuò)大了公司產(chǎn)品在電氣化鐵路及城市軌道交通建設(shè)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額，對(duì)一季度業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)顯著，使公司出現(xiàn)淡季不淡的良好勢(shì)頭。

2011 年第一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入75，627，009．86元，比去年同期增長(zhǎng)199．33％；利潤(rùn)總額為20，795，791．34元，比去年同期增長(zhǎng)295．83％；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為13，259，848．63元，比去年同期增長(zhǎng)193．71％。

（二）未來發(fā)展展望

公司繼續(xù)秉承“真誠(chéng)來自實(shí)力、永恒源于創(chuàng)新”的核心精神，堅(jiān)持“誠(chéng)信、勤勉、自律；承擔(dān)、探索、超越”的企業(yè)準(zhǔn)則，緊緊抓住國(guó)家十二五規(guī)劃實(shí)施開局之年的良好機(jī)遇，按照董事會(huì)年初制定的2011年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，專注于主營(yíng)業(yè)務(wù)，在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)、技術(shù)與產(chǎn)品等的基礎(chǔ)上，通過技術(shù)與模式創(chuàng)新、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、管理能力提升、產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)品和資源整合、產(chǎn)業(yè)鏈延伸等方面，不斷增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，使公司在未來始終處于快速而穩(wěn)步的發(fā)展通道。

（三）其它需要說明的事項(xiàng)

1、募投項(xiàng)目變更情況

經(jīng)2011年1月6日第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議、2011年1月26日2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施方案的議案》，公司決定變更募投項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)、實(shí)施主體，并調(diào)整部分實(shí)施內(nèi)容，將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)由公司本部變更為福清融僑開發(fā)區(qū)，實(shí)施主體變更為全資子公司中能電氣（福清）有限公司，由于變更實(shí)施地點(diǎn)需要新征用地并進(jìn)行必要的新建及改擴(kuò)建工程，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)時(shí)間相應(yīng)推遲至2011年12月底。目前，福清項(xiàng)目各項(xiàng)前期征地、規(guī)劃、改建等各項(xiàng)工作正在按計(jì)劃有條不紊的推進(jìn)中。

2、其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金使用情況

截止報(bào)告期末，公司還剩余19，271．90萬元其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金尚未使用。公司將嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定，圍繞主業(yè)、合理規(guī)劃、謹(jǐn)慎實(shí)施，以進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，形成良好的業(yè)績(jī)回報(bào)。公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，盡快確定并妥善安排剩余其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金的使用計(jì)劃，并提交董事會(huì)審議通過后及時(shí)披露，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。

§4 重要事項(xiàng)

4．1 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√ 適用 □ 不適用

4．2 募集資金使用情況對(duì)照表

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

4．3 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

□ 適用 √ 不適用

4．4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損、實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

4．5 向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況

□ 適用 √ 不適用

向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的涉及金額萬元。

4．6 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

4．7 按深交所相關(guān)指引規(guī)定應(yīng)披露的報(bào)告期日常經(jīng)營(yíng)重大合同的情況

□ 適用 √ 不適用

福建中能電氣股份有限公司

二○一一年四月二十二日