珠海歐比特控制工程股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

2011年04月15日20:28

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　　證券代碼：300053證券簡稱：歐比特公告編號(hào)：2011-004
　　珠海歐比特控制工程股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　珠海歐比特控制工程股份有限公司第一屆 監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于 2011年4月2日以電子郵件和書面送達(dá)的方式發(fā)出，并于2011年4月14日在公司會(huì)議室召開，王偉、喬?hào)|升、李付海三位監(jiān)事全部出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)會(huì)議的舉行和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王偉女士主持。
　　會(huì)議通過決議如下：
　　一、審議通過《2010年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》；
　　本報(bào)告內(nèi)容詳見《2010年年度報(bào)告》之“第八節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告”， 其于2011年4月16日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上。
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。
　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
　　二、審議通過《2010年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告》（天健正信審（2011）GF 字第 010068 號(hào)），報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入175,893,340.52 元、利潤總額 34,756,383.84 元、歸屬于上市公司股東的凈利潤30,012,751.99元，取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。
　　本報(bào)告內(nèi)容詳見《2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告》，其于2011年4月16日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。
　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
　　三、審議通過《﹤2010年度報(bào)告﹥及其摘要》；
　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核珠海歐比特控制工程股份有限公司《2010年年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2010年度經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　《2010年年度報(bào)告》及其摘要于2011年4月16日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上，年度報(bào)告摘要同時(shí)刊登于2011年4月16日的《證券時(shí)報(bào)》。
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。
　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
　　四、審議通過《2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》；
　　經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《2010年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)報(bào)告》（天健正信審（2011）GF字第010068號(hào)），2010年度歸屬于上市公司股東的凈利潤30,012,751.99元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤28,068,728.00元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按2010年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金2,806,872.80元，加年初未分配利潤52,782,460.31元，截至2010 年12 月31日止，本年度可供投資者分配利潤為59,988,339.50元；公司2010年年末資本公積余額為395,394,633.52元。
　　2010 年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：擬以 2010 年末總股本10,000萬股為基數(shù)，以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)10,000萬股。2010年度不進(jìn)行現(xiàn)金分配。
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。
　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
　　五、審議通過《關(guān)于2010年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 》；
　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、公司《募集資金管理制度》對本年度首次公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。公司募集資金存放于專項(xiàng)賬戶集中管理，實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，沒有變更投向和用途，符合中國證監(jiān)會(huì)、深交所關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
　　本報(bào)告于2011年4月16日刊登在中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。
　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
　　六、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2011年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
　　經(jīng)獨(dú)立董事事先認(rèn)可和審計(jì)委員會(huì)審議通過，公司擬續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司年度審計(jì)和日常業(yè)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期至公司2011年度股東大會(huì)時(shí)止。
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能按時(shí)為公司出具各項(xiàng)專業(yè)審計(jì)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容客觀、公正，能夠保護(hù)全體股東的利益。綜合考慮該所的審計(jì)質(zhì)量、服務(wù)水平及收費(fèi)情況，同意續(xù)聘議案，聘期一年。
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。
　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
　　七、審議通過《2010年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，報(bào)告期內(nèi)，公司按照《公司法》、《證券法》以及深圳證券交易所有關(guān)創(chuàng)業(yè)板上市公司的有關(guān)規(guī)定，制訂并完善了各項(xiàng)內(nèi)控制度，建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并根據(jù)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況變化適時(shí)進(jìn)行了修訂和完善，符合相關(guān)法律法規(guī)要求及公司發(fā)展的實(shí)際需要，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有序、有效開展，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全、完整，維護(hù)了公司及股東的利益。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)執(zhí)行及監(jiān)督充分有效?！?010 年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
　　本報(bào)告于2011年4月16日刊登在證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上。
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。
　　八、審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事選
　　舉的議案》。
　　公司第一屆監(jiān)事會(huì)三年任期已經(jīng)屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事1名。經(jīng)廣泛征詢意見，監(jiān)事會(huì)提名王偉、趙希軍為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人(簡歷詳見附件），任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。
　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。
　　本議案將提交公司2010年度股東大會(huì)、采用累積投票制選舉產(chǎn)生兩名第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)。
　　本次會(huì)議作出的第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第六項(xiàng)及第八項(xiàng)決議所及事項(xiàng)將提交2010年年度股東大會(huì)審議。
　　特此公告。
　　珠海歐比特控制工程股份有限公司
　　監(jiān) 事 會(huì)
　　2011年4月14日
　　附件：第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
　　1、王偉女士，生于1963年10月，中國國籍，畢業(yè)于華南師范大學(xué)，人力資源專業(yè)，本科、統(tǒng)計(jì)師。曾任渤海造船廠工業(yè)統(tǒng)計(jì)，珠海晶華光學(xué)有限公司統(tǒng)計(jì)、人事經(jīng)理，自2002年于歐比特（珠海）軟件工程有限公司先后擔(dān)任副總經(jīng)理、監(jiān)事等職務(wù)?，F(xiàn)任公司監(jiān)事會(huì)主席，珠海市歐比特投資咨詢有限公司董事。
　　2、趙希軍先生，生于1969年1月，中國國籍，畢業(yè)于曲阜師范大學(xué)，物理教育專業(yè)，本科。曾在山東省費(fèi)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)任教；曾任山東省費(fèi)縣職業(yè)中專辦公室主任。現(xiàn)任公司行政人事部長兼產(chǎn)品管理部部長。
　　以上非職工代表監(jiān)事候選人與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3 條所規(guī)定的情形。

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