浙江艾迪西流體控制股份有限公司首屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
2011年03月08日 05:09
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　浙江艾迪西流體控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２０１１年２月２２日以郵件、傳真送達(dá)等方式發(fā)出召開(kāi)首屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知，會(huì)議于２０１１年３月４日在寧波艾迪西會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)參加表決董事９名，實(shí)際參加表決董事９名，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李家德先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：
　?。?、審議通過(guò)《２０１０年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　?。?、審議通過(guò)《２０１０年度董事會(huì)工作報(bào)告》并決定提交公司２０１０年度股東大會(huì)審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　公司獨(dú)立董事分別向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　公司獨(dú)立董事將在公司２０１０年度股東大會(huì)上述職。
　?。?、審議通過(guò)《２０１０年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》并決定提交公司２０１０年度股東大會(huì)審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　同意本議案提交股東大會(huì)審議。公司２０１０年財(cái)務(wù)決算報(bào)表業(yè)經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)驗(yàn)證，并出具了無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。?、審議通過(guò)《關(guān)于公司２０１０年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》并決定提交公司２０１０年度股東大會(huì)審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票，同意提交該議案至股東大會(huì)審議。年報(bào)報(bào)告全文及年度報(bào)告摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年報(bào)摘要同時(shí)刊登在２０１１年３月８日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》。
　?。怠徸h通過(guò)《關(guān)于公司２０１０年度利潤(rùn)分配的議案》并決定提交公司２０１０年度股東大會(huì)審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　同意２０１０年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：
　　以公司２０１０年末總股本１．６億股為基數(shù)，向全體股東按每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣３．００元（含稅），共計(jì)４８，０００，０００．００元，剩余未分配利潤(rùn)滾存下一年度；本年度進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以２０１０年１２月３１日總股本１６０，０００，０００股為基數(shù)，向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增２股，合計(jì)轉(zhuǎn)增股本３２，０００，０００．００股，公司資本公積金由４３６，５５６，３３４．５２元減少為４０４，５５６，３３４．５２元。同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案提交公司２０１０年年度股東大會(huì)審議。
　?。?、審議通過(guò)《關(guān)于公司２０１０年度募集資金存放和使用情況報(bào)告的議案》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　公司年審會(huì)計(jì)事務(wù)所—中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了《年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》。
　　獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)已就該項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)就該議案發(fā)表了核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。贰徸h通過(guò)《公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬考核方案》并決定提交公司２０１０年度股東大會(huì)審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　同意將本方案提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)《公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員年度薪酬考核方案》發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。浮徸h通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》并決定提交公司２０１０年度股東大會(huì)審議；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　同意繼續(xù)聘用中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為浙江艾迪西流體控制股份有限公司的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為１年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。
　?。?、審議通過(guò)《２０１０年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)已就該項(xiàng)議案發(fā)表同意意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)就該項(xiàng)議案發(fā)表核查意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。保啊徸h通過(guò)《年度信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。保?、審議通過(guò)《內(nèi)幕信息知情人管理制度》；
　　表決結(jié)果：有效表決票９票，同意９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　?。保?、審議通過(guò)《突發(fā)事件管理制度》；