股票簡(jiǎn)稱：ST 華光股票代碼：600076編號(hào)：臨 2011-002

濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

暨召開 2010 年年度股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2011 年 4 月 12 日在本公司

會(huì)議室召開。公司董事長(zhǎng)周燕軍先生主持會(huì)議，應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到

董事及授權(quán)代表 9 名，部分公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。符合公

司法及公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議通過了如下議案：

一、審議通過了公司 2010 年年度報(bào)告及摘要；

二、審議通過了公司 2011 年第一季度報(bào)告正文及全文；

三、審議通過了公司 2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告；

四、審議通過了公司 2010 年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

經(jīng)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司 2010 年度共實(shí)現(xiàn)

凈 利 潤(rùn) -23，636，710.01 元 ， 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤(rùn) 為

-21，385，151.70 元，加年初調(diào)整后的未分配利潤(rùn)-803，018，889.41 元，

可供股東分配的利潤(rùn)為-824，404，041.11 元。由于沒有可供股東分配的

利潤(rùn)，公司擬 2010 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增

五、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

經(jīng)審計(jì)委員會(huì)提議，公司擬續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司

為公司 2011 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，期限一年。審計(jì)費(fèi)用不超過 60 萬元。

六、審議通過了 2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

七、審議通過了關(guān)于審核公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2010

年度薪酬及確定 2011 年度薪酬的議案；

公司薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容

與格式準(zhǔn)則第 2 號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》（2007 年修訂）和《濰

坊北大青鳥華光科技股份有限公司薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)

定，對(duì)公司 2010 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所披露的薪酬情況

進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員在公司領(lǐng)取的報(bào)酬

嚴(yán)格按照公司有關(guān)工資管理以及崗位技術(shù)工資標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定按月發(fā)放，

公司所披露的報(bào)酬與實(shí)際情況相符。

根據(jù)公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，并結(jié)合國家法律法規(guī)政策和同行業(yè)

上市公司董事、監(jiān)事及高管人員薪酬情況，公司董事會(huì)薪酬與考核委

員會(huì)對(duì)在本公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員提出了 2011

年度總收入不低于上一年度的方案。

對(duì)公司獨(dú)立董事給予 5 萬元津貼（稅后），對(duì)其他董事、監(jiān)事給

予 1 萬元津貼（稅后）。

八、審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

鑒于公司第六屆董事會(huì)任期即將屆滿，經(jīng)公司提名委員會(huì)提議，

決定提名周燕軍先生、劉永進(jìn)先生、侯琦先生、任松國先生、張永森

先生、于明女士為公司第七屆董事會(huì)董事候選人，提名王龍彪先生、

路志鴻先生、錢明杰先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（候選

人簡(jiǎn)歷附后）。

九、審議通過了《董事會(huì)關(guān)于非標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見涉及事項(xiàng)的

專項(xiàng)說明》；

本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的中磊審

字[2011]第 0390 號(hào)審計(jì)報(bào)告中，認(rèn)為對(duì)本公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重

大疑慮的事項(xiàng)或情況仍然存在重大不確定性。為此，對(duì)公司 2010 年

年度報(bào)告出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的無保留意見審計(jì)報(bào)告。對(duì)于所涉及事

項(xiàng)，公司董事會(huì)說明如下：

1、本公司董事會(huì)認(rèn)為該審計(jì)意見公允地反映了公司的實(shí)際情況，

揭示了公司在可持續(xù)發(fā)展方面存在的問題。

2、經(jīng)過公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子幾年的努力，公司資產(chǎn)得以夯實(shí)，

風(fēng)險(xiǎn)得以釋放，但由于公司在所處行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)力較弱，公司業(yè)務(wù)基本

處于停滯狀態(tài)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，公司及子公司大都處于虧損狀態(tài)。

3、公司從 2010 年開始向房地產(chǎn)領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，通過設(shè)立子公司

濰坊北大青鳥華光置業(yè)有限公司準(zhǔn)備進(jìn)入房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，根據(jù)公司

董事會(huì)及股東大會(huì)的決議，積極盤活公司土地資源，目前在房地產(chǎn)開

發(fā)方面，仍處于前期準(zhǔn)備階段。通過轉(zhuǎn)型房地產(chǎn)行業(yè)，形成新的利潤(rùn)

增長(zhǎng)點(diǎn)，以解決公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不突出、持續(xù)發(fā)展能力不強(qiáng)的問題，為