股票簡稱：ST 華光股票代碼：600076編號：臨 2011-002

濰坊北大青鳥華光科技股份有限公司

第六屆董事會第十八次會議決議公告

暨召開 2010 年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

本公司第六屆董事會第十八次會議于 2011 年 4 月 12 日在本公司

會議室召開。公司董事長周燕軍先生主持會議，應到董事 9 名，實到

董事及授權代表 9 名，部分公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。符合公

司法及公司章程的規(guī)定，會議合法有效。會議審議通過了如下議案：

一、審議通過了公司 2010 年年度報告及摘要；

二、審議通過了公司 2011 年第一季度報告正文及全文；

三、審議通過了公司 2010 年度董事會工作報告；

四、審議通過了公司 2010 年度利潤分配預案；

經中磊會計師事務所有限責任公司審計，公司 2010 年度共實現(xiàn)

凈 利 潤 -23，636，710.01 元 ， 歸 屬 于 母 公 司 所 有 者 的 凈 利 潤 為

-21，385，151.70 元，加年初調整后的未分配利潤-803，018，889.41 元，

可供股東分配的利潤為-824，404，041.11 元。由于沒有可供股東分配的

利潤，公司擬 2010 年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增

五、關于續(xù)聘會計師事務所的議案；

經審計委員會提議，公司擬續(xù)聘中磊會計師事務所有限責任公司

為公司 2011 年度財務審計機構，期限一年。審計費用不超過 60 萬元。

六、審議通過了 2010 年度財務決算報告；

七、審議通過了關于審核公司董事、監(jiān)事及高級管理人員 2010

年度薪酬及確定 2011 年度薪酬的議案；

公司薪酬與考核委員會根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容

與格式準則第 2 號<年度報告的內容與格式>》（2007 年修訂）和《濰

坊北大青鳥華光科技股份有限公司薪酬與考核委員會實施細則》的規(guī)

定，對公司 2010 年度董事、監(jiān)事及高級管理人員所披露的薪酬情況

進行了審核，認為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員在公司領取的報酬

嚴格按照公司有關工資管理以及崗位技術工資標準的規(guī)定按月發(fā)放，

公司所披露的報酬與實際情況相符。

根據公司目前生產經營狀況，并結合國家法律法規(guī)政策和同行業(yè)

上市公司董事、監(jiān)事及高管人員薪酬情況，公司董事會薪酬與考核委

員會對在本公司領取報酬的董事、監(jiān)事、高級管理人員提出了 2011

年度總收入不低于上一年度的方案。

對公司獨立董事給予 5 萬元津貼（稅后），對其他董事、監(jiān)事給

予 1 萬元津貼（稅后）。

八、審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》；

鑒于公司第六屆董事會任期即將屆滿，經公司提名委員會提議，

決定提名周燕軍先生、劉永進先生、侯琦先生、任松國先生、張永森

先生、于明女士為公司第七屆董事會董事候選人，提名王龍彪先生、

路志鴻先生、錢明杰先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人（候選

人簡歷附后）。

九、審議通過了《董事會關于非標準無保留審計意見涉及事項的

專項說明》；

本公司審計機構中磊會計師事務所有限責任公司出具的中磊審

字[2011]第 0390 號審計報告中，認為對本公司持續(xù)經營能力產生重

大疑慮的事項或情況仍然存在重大不確定性。為此，對公司 2010 年

年度報告出具了帶強調事項的無保留意見審計報告。對于所涉及事

項，公司董事會說明如下：

1、本公司董事會認為該審計意見公允地反映了公司的實際情況，

揭示了公司在可持續(xù)發(fā)展方面存在的問題。

2、經過公司董事會及經營班子幾年的努力，公司資產得以夯實，

風險得以釋放，但由于公司在所處行業(yè)中競爭力較弱，公司業(yè)務基本

處于停滯狀態(tài)，生產經營困難，公司及子公司大都處于虧損狀態(tài)。

3、公司從 2010 年開始向房地產領域戰(zhàn)略轉型，通過設立子公司

濰坊北大青鳥華光置業(yè)有限公司準備進入房地產開發(fā)業(yè)務，根據公司

董事會及股東大會的決議，積極盤活公司土地資源，目前在房地產開

發(fā)方面，仍處于前期準備階段。通過轉型房地產行業(yè)，形成新的利潤

增長點，以解決公司主營業(yè)務不突出、持續(xù)發(fā)展能力不強的問題，為