證券代碼：600331證券簡(jiǎn)稱：宏達(dá)股份編號(hào)：臨 2011-004

四川宏達(dá)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

四川宏達(dá)股份有限公司（簡(jiǎn)稱宏達(dá)股份或公司）第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)

議通知于 2011 年 4 月 7 日以傳真、專人送達(dá)方式發(fā)出，于 2011 年 4 月 20 日在

宏達(dá)國(guó)際廣場(chǎng) 28 樓會(huì)議室召開。應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 7 人，董事陳洪亮先

生因公出差，委托董事劉軍先生代為出席并行使表決權(quán)，獨(dú)立董事何志堯先生因

公出差，委托獨(dú)立董事吳顯坤先生代為出席并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高級(jí)管理

人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)楊

騫先生主持，經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)了《四川宏達(dá)股份有限公司 2010 年年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。

二、審議通過(guò)了《四川宏達(dá)股份有限公司 2010 年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過(guò)了《四川宏達(dá)股份有限公司 2010 年年度利潤(rùn)分配及資本公積

金轉(zhuǎn)增預(yù)案》；

經(jīng)天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2010年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬母

公 司 所 有 者 凈 利 潤(rùn) 為 -358，186，210.33 元 ， 其 中 母 公 司 2010 年 實(shí) 現(xiàn) 凈 利 潤(rùn)

-454，330，221.36元，截至2010年度末母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)-736，326，002.60

根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于編制合并會(huì)計(jì)報(bào)告中利潤(rùn)分配問(wèn)題的請(qǐng)示的復(fù)函》（財(cái)會(huì)

函[2000]7 號(hào)），利潤(rùn)分配應(yīng)以母公司的可供分配利潤(rùn)為依據(jù)，公司在彌補(bǔ)虧損

之前不得向股東分配利潤(rùn)。鑒于截止 2010 年末公司母公司可供股東分配利潤(rùn)為

負(fù)，公司擬定本次利潤(rùn)分配預(yù)案：本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金

轉(zhuǎn)增股本。宏達(dá)股份獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)了《四川宏達(dá)股份有限公司 2010 年年度報(bào)告全文及摘要》；

公司 2010 年年度報(bào)告全文及摘要詳見(jiàn) 2011 年 4 月 22 日上海證券交易所網(wǎng)

站 http://www.sse.com.cn；公司 2010 年年度報(bào)告摘要同時(shí)刊登于 2011 年 4 月 22

日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)了《四川宏達(dá)股份有限公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

關(guān)聯(lián)董事楊騫先生、牟躍先生、黃建軍先生、陳洪亮先生和劉軍先生回避了

該議案的表決，其他 4 名非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過(guò)該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案。

詳細(xì)內(nèi)容參見(jiàn)同日刊登的《四川宏達(dá)股份有限公司 2011 年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》

（公告編號(hào)：臨 2011-006 號(hào)）。

全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可同意將本議案提交董事會(huì)審議，并對(duì)此議案發(fā)表了獨(dú)

該議案表決情況：4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。

六、審議通過(guò)了《四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘公司 2011 年年度審計(jì)機(jī)

構(gòu)的議案》；

根據(jù)宏達(dá)股份董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議，為了更好地完成年度審計(jì)工作，董

事會(huì)審議擬續(xù)聘天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為宏達(dá)股份 2011 年年度財(cái)務(wù)審

計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層確定 2011 年年度審計(jì)費(fèi)用。

宏達(dá)股份獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

該議案尚需提交公司 2010 年年度股東大會(huì)審議。

七、審議通過(guò)了《四川宏達(dá)股份有限公司關(guān)于公司及其控股子公司 2011 年

度擬進(jìn)行境內(nèi)電解鋅產(chǎn)品、原料及鋅合金原料套期保值業(yè)務(wù)的議案》；

公司將依據(jù) 2011 年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及公司的原料供給、產(chǎn)品銷售情況，公

司需要對(duì)外采購(gòu)部分原料以保證生產(chǎn)，鋅價(jià)的大幅波動(dòng)必然對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生

不確定性影響。為了規(guī)避鋅價(jià)大幅波動(dòng)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，鎖定合理利

潤(rùn)或成本、降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有必要通過(guò)期貨市場(chǎng)對(duì)公司的部分電解鋅產(chǎn)品、原料