萬(wàn)和電氣(002543)一屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

2011年04月21日18:50
　　廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司
　　一屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、會(huì)議召開(kāi)情況
　　廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)一屆五次會(huì)議于
　　2 011 年4 月21 日上午10：30 在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議于
　　2011 年4 月8 日以書(shū)面和電子郵件方式向全體監(jiān)事進(jìn)行了通知。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事三人，實(shí)際出席監(jiān)事三人，會(huì)議由黃惠光先生主持。會(huì)議召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司章程》的規(guī)定。
　　二、會(huì)議審議情況
　　1、 會(huì)議以贊成三票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，審議通過(guò)《2011 年第一季度季度報(bào)告》正文及全文；
　　議案具體內(nèi)容：
　　監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的《2011年第一季度季度報(bào)告》正文及全文進(jìn)行審核后，一致認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司《2011年第一季度季度報(bào)告》正文及全文的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　?。ā?011年第一季度季度報(bào)告》正文詳見(jiàn)信息披露媒體：《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn?！?011 年第一季度季度報(bào)告》全文詳見(jiàn)信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）
　　2、 會(huì)議以贊成三票，反對(duì)零票，棄權(quán)零票，審議通過(guò)《關(guān)于選舉黃惠光先生為第一屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
　　議案具體內(nèi)容：
　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《廣東萬(wàn)和新電氣份股有限公司章程》的規(guī)定，全體監(jiān)事一致選舉黃惠光先生為廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)主席。黃惠光先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)閱附件。
　　三、備查文件
　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的一屆五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議。
　　特此公告
　　廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2011年4 月21 日附件：黃惠光先生簡(jiǎn)歷
　　附：黃惠光先生簡(jiǎn)歷
　　黃惠光，中國(guó)公民，男，漢族，1963年9 月出生。學(xué)歷：中山大學(xué)法律專業(yè)?？飘厴I(yè)。
　　1987年至1999年先后在桂洲城西電器廠、桂洲熱水器廠、順德市萬(wàn)和企業(yè)集團(tuán)公司工作，歷任車間主任、售后部主任，1999年至2003年在廣東萬(wàn)和集團(tuán)有限公司擔(dān)任法律部主任，2003 年至今在廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司擔(dān)任法律辦公室主任職務(wù)。
　　黃惠光先生目前沒(méi)有持有本公司股票，與公司實(shí)際控制人及持股5%以上股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，并且沒(méi)有因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》或深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定而受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所查處的情況。

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