工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

(一)會(huì)議召開情況：

工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司(下稱公司)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(下稱股東大會(huì))于2010年3月18日在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

參加股東大會(huì)的股東代表共10人，代表具有表決權(quán)的公司股份10，135，824股，占公司有表決權(quán)股份的94.90%，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長孫慧昕先生主持會(huì)議，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

(二)會(huì)議表決情況：

會(huì)議以舉手表決方式通過如下議案：

1、審議通過《關(guān)于提議對(duì)〈公司章程〉進(jìn)行修改的議案》

表決結(jié)果：同意股份數(shù)為10，135，824股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%；

反對(duì)股份數(shù)為0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.00%。

2、審議通過《關(guān)于同意李晉蘋女士辭去監(jiān)事職務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意股份數(shù)為10，135，824股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%；

反對(duì)股份數(shù)為0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.00%。

3、審議通過《關(guān)于提議選舉費(fèi)玉靜女士為監(jiān)事會(huì)成員的議案》

表決結(jié)果：同意股份數(shù)為10，135，824股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的100%；

反對(duì)股份數(shù)為0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)股份數(shù)為0股，占出席會(huì)議表決權(quán)股份的0.00%。

特此公告。

工控網(wǎng)(北京)信息技術(shù)股份有限公司

2011年3月18日