證券代碼：002350 證券簡稱：北京科銳 公告編號：2011-019

北京科銳配電自動化股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

北京科銳配電自動化股份有限公司（簡稱“本公司”或“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議于2011年4月10日上午9:00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2011 年3月30日以電話及電子郵件方式送達。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3名、實到監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席胡兆明先生主持。本次會議符合《公司法》、《北京科銳配電自動化股份有限公司章程》和《北京科銳配電自動化股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

本次監(jiān)事會會議經(jīng)審議一致通過如下決議：

一、審議通過《2010年度監(jiān)事會工作報告》

《2010年度監(jiān)事會工作報告》詳見公司《2010年年度報告》“第八節(jié) 監(jiān)事會報告”。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該報告。

二、審議通過《2010年年度報告》及其摘要

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核《2010年年度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

《2010年年度報告》全文詳見公司指定信息披露網(wǎng)站體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；摘要詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該報告。

三、審議通過《2010年度財務(wù)報表及審計報告》

大信會計師事務(wù)有限公司對公司2010年度財務(wù)狀況進行了審計，出具了大信審字（2011）第1-1905號標準無保留意見的審計報告?！?010年度財表報告及審計報告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該議案。

四、審議通過《2010年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該報告。

五、審議通過《2010年度利潤分配方案的議案》

根據(jù)大信會計師事務(wù)所對公司2010年度財務(wù)狀況的審計，本公司2010年度實現(xiàn)歸屬于母公司普通股股東的凈利潤49，672，724.90元，其中，母公司實現(xiàn)凈利潤 50，681，737.72 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按母公司實現(xiàn)凈利潤10%提取法定盈余公積金5，068，173.77 元，當(dāng)年可供股東分配的利潤為45，613，563.95 元，加年初母公司未分配利潤126，228，396.97元，減2009年度派發(fā)的現(xiàn)金股利53，500，000.00元，股票股利21，400，000.00元，2010年期末實際可供股東分配的利潤為96，941，960.92元。

根據(jù)有關(guān)法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，考慮到股東利益及公司長遠發(fā)展需求，以及公司分紅派息政策的穩(wěn)定性，董事會提出公司2010年度利潤分配方案如下：2010年度利潤分配采取發(fā)放現(xiàn)金股利的方式，以截至2010年12月31日公司總股本12，840萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.00元（含稅），共計分配現(xiàn)金股利25，680，000.00元，剩余未分配利潤留存下年。本年度不進行公積金轉(zhuǎn)增股本。

監(jiān)事會認為此預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該議案。

六、審議通過《2011年度財務(wù)預(yù)算報告》

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該報告。

七、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度及對控股子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意公司向廣東發(fā)展銀行股份有限公司北京朝陽門支行申請綜合授信額度4000萬元，其中包括分別為控股子公司武漢科銳電氣有限公司和北京科銳博華電氣設(shè)備有限公司提供1000萬元的擔(dān)保貸款。具體情況如下：

銀行使用單位金額（萬元）方式期限廣東發(fā)展銀行股份本公司2，000信用貸款自本次董事有限公司北京朝陽1，000擔(dān)保貸款會通過之日門支行1，000擔(dān)保貸款起一年

合計4，000-

《關(guān)于公司為控股子公司銀行貸款提供擔(dān)保的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該議案。

八、審議通過《關(guān)于擬設(shè)立陜西科銳電氣有限公司的議案》

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)通過該議案。

九、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金暫時補充流動資金的議案》