2011年06月24日 00:29

四川成發(fā)航空科技股份有限公司收購報告書摘要

四川成發(fā)航空科技股份有限公司

收購報告書摘要

上市公司名稱：四川成發(fā)航空科技股份有限公司

股票上市地點：上海證券交易所

股票簡稱：成發(fā)科技

股票代碼：600391

收購人名稱：中航發(fā)動機控股有限公司

住 所：北京市順義區(qū)順通路25號

通訊地址：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲5號

簽署日期：二〇一一年六月

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四川成發(fā)航空科技股份有限公司收購報告書摘要

聲明

一、本報告書系收購人依據(jù)《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券

法》”）、《上市公司收購管理辦法》（以下簡稱“《收購管理辦法》”）、《公

開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第15號——權(quán)益變動報告書》（以下

簡稱“《準則15號》”）、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第16

號——上市公司收購報告書》（以下簡稱“《準則16號》”）及相關(guān)的法律、法規(guī)

編寫。

二、依據(jù)《證券法》、《收購管理辦法》、《準則15號》及《準則16號》的

規(guī)定，本報告書已全面披露收購人在四川成發(fā)航空科技股份有限公司（以下簡稱

“成發(fā)科技”或“上市公司”）擁有的權(quán)益及權(quán)益變動情況。截至本報告書簽署之日，

除本報告書披露的持股信息外，收購人沒有通過任何其他方式增加或減少在成發(fā)

科技中擁有的權(quán)益。

三、收購人簽署本報告書已獲得必要的授權(quán)和批準，其履行亦不違反收購人

人公司章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。

四、本次收購系收購人通過無償劃轉(zhuǎn)的方式獲得成都發(fā)動機（集團）有限公

司52.85%的股權(quán)，從而間接控制成發(fā)科技6，605.96萬股股份，占上市公司總股本

的36.02%。本次收購尚須滿足的條件包括但不限于：中國證券監(jiān)督管理委員會豁

免收購人因本次收購而觸發(fā)的要約收購義務(wù)。能否取得有權(quán)部門的批復或核準，

以及最終獲得有權(quán)部門批復或核準的時間尚存在不確定性。

五、本次收購是根據(jù)本報告書所載明的資料進行的。除本收購人外，沒有委

托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何

解釋或者說明。

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四川成發(fā)航空科技股份有限公司收購報告書摘要

目錄

第一節(jié)釋義 .........................................................................................................4

第二節(jié)收購人介紹 .................................................................................................5

一、中航發(fā)動機控股基本情況簡介...........................................................................................5

二、中航發(fā)動機控股的控股股東、實際控制人的基本情況及股權(quán)控制關(guān)系 .......................5

三、中航工業(yè)集團控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況 .......................6

四、中航發(fā)動機控股的主要業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況.........................................................................10

五、中航工業(yè)集團的主要業(yè)務(wù)及財務(wù)狀況.............................................................................11

六、中航發(fā)動機控股最近 5 年涉及的與證券市場有關(guān)的行政處罰、刑事處罰或涉及與經(jīng)濟

糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁情況.....................................................................................12

七、中航發(fā)動機控股董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況.................................................12

八、中航發(fā)動機控股及中航工業(yè)集團在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達到或

超過 5%的簡要情況 ..................................................................................................................13

九、中航發(fā)動機控股及中航工業(yè)集團持股 5%以上的銀行、信托公司、證券公司、保險公

司等其他金融機構(gòu)的簡要情況.................................................................................................14

第三節(jié)收購的目的及決定 ...................................................................................15