北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告2011年05月26日19:29
　　證券代碼：002371證券簡稱：七星電子公告編號(hào)：2011-016
　　北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
　　北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司（ 以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2011年5月16日以電話、傳真或電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2011年5月26日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
　　本次會(huì)議通過決議如下：
　　1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》?！豆菊鲁獭沸抻唭?nèi)容詳見附件一。
　　修訂后的《公司章程（2011年5月修訂）》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
　　本議案尚需提交公司2010年度股東大會(huì)審議。
　　2、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的議案》。
　　具體內(nèi)容詳見2011年5月27日公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開2010年度股東大會(huì)的通知》。
　　特此公告。
　　北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)
　　二一一年五月二十六日
　　附件一
　　《公司章程》修訂內(nèi)容
　　一、原公司章程“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣6500萬元?！?br/>　　現(xiàn)修改為“第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣8450萬元?！?br/>　　二、原公司章程“第十七條 公司發(fā)起人為北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京吉樂電子集團(tuán)有限公司、中國華融資產(chǎn)管理公司、北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司、王蔭桐和周鳳英?！?br/>　　現(xiàn)修改為“第十七條 公司設(shè)立時(shí)股份總數(shù)為7642萬股，各發(fā)起人認(rèn)購股份情況為：北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司4012萬股，北京吉樂電子集團(tuán)有限公司2798萬股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司390萬股，中國華融資產(chǎn)管理公司382萬股，王蔭桐30萬股，周鳳英30萬股。”
　　三、原公司章程“第十八條 公司現(xiàn)有的股本結(jié)構(gòu)為：總股本6500萬股。其中北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為3846.4萬股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為802萬股，王蔭桐持股數(shù)額為30萬股，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持股數(shù)額為165.6萬股，社會(huì)公眾持股數(shù)額為1656萬股；上述發(fā)起人持股總計(jì)6500萬股，占公司總股本的100%?！?br/>　　現(xiàn)修改為“第十八條 2010年3月16日，公司首次公開發(fā)行股票并上市時(shí)股本結(jié)構(gòu)為：北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為3846.4萬股，北京硅元科電微電子技術(shù)有限責(zé)任公司持股數(shù)額為802萬股，王蔭桐持股數(shù)額為30萬股，全國社會(huì)保障基金理事會(huì)持股數(shù)額為165.6萬股，社會(huì)公眾持股數(shù)額為1656萬股。上述股東持股總計(jì)6500萬股，占公司總股本的100%?！?p>搜狐證券聲明：本頻道資訊內(nèi)容系轉(zhuǎn)引自合作媒體及合作機(jī)構(gòu)，不代表搜狐證券自身觀點(diǎn)與立場(chǎng)，建議投資者對(duì)此資訊謹(jǐn)慎判斷，據(jù)此入市，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。